CDR_20200616_35
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Sitzungsprotokolle Stiftungsrat Stiftung Humboldt Forum“
Ergebnisniederschrift der 35. Sitzung des Stiftungsrats der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss am 16.06.2020, 10.00-13.30 Uhr, Humboldt Forum, Saal 3. Teilnehmende: Mitglieder des Stiftungsrats: Frau Staatsministerin Prof. Monika Grütters MqaB u BKM Herr Parlamentarischer Staatssekretär Volkmar Vogel MdB, BMI {bis 10.50 Uhr) Frau Staatsministerin Michelle Müntefering MdB, AA (bis 11.25 Uhr) Herr Prof. Dr. Dr. h,c. mult. Hermann ‚Parzinger, SPK (bis 13.10 Uhr) Herr Prof. Dr. Michael Eissenhauer, SPK Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, HU Herr Moritz van Dülmen, Kulturprojekte Berlin GmbH Ersatzmitglieder: Frau Ministerialdirektorin Christine Hammann, BMI -mif Stimmrecht ab 10,50 Uhr- Herr Dr. Konrad Schmidt-Werthern, Land Berlin, SenKultEU "mit Stimmrecht- Frau Anina Böhme, Land Berlin, Sensw "mit Stimmrecht- Herr Paul Spies, Stiftung Stadtmuseum Berlin (für Kulturprojekte Berlin GmbH) Vorstand: Herr Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh, Generalinteridant und Vorstandsvorsitzender Herr Johannes Wien, Vorstand Herr Hans-Dieter Hegner, Vorstand Gäste: Herr Dr. Christoph Faden, BKM (Protokoll)
TOP 1 - Begrüßung durch die Vorsitzende Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden. Sie stellt fest, dass die Einladung rechtzeitig und ordnungsgemäß versandt wurde. TOP 1,1 - Feststellung der Beschlussfähigkeit Die Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit des Stiftungsrats gemäß $ 10 Abs. 2 Satz 2 der Satzung fest. TOP 1,2 - Beschluss über die Tagesordnung Da Herr Vogel die Sitzurig bereits gegen 10,50 Uhr verlassen muss, bittet er darum, TOP 8,1 vorzuziehen und direkt im Anschluss zu behandeln. Der Stiftungsrat beschließt die geänderte Tagesordnung. Frau Müntefering teilt mit, dass auch sie die Sitzung nach ca. einer Stunde verlassen müsse, Sie halte es für geboten, dis wichtigen Personalangelegenheiten unter TOP 2 zeitnah zu be- sprechen, sodass alle anwesenden Mitglieder des Siiftungsrats Gelegenheit erhielten, sich dazu zu äußern. Die Vorsitzende sagt zu, dies zu berücksichtigen, TOP 1,3 - Genehmigung der Ergebnisnlederschritt der 34. Sitzung vom 04.03.2020 Nach dem Hinweis von Herrn idt-Werthern, dass sich bei TOP 4.1 (Anpassung Wirt- schaftsplan 2020 wg. 2. Nachtrag EW-Bau)} neben dem Land Berlin. (SenKuftEU) auch die Kulturprojekte Berlin sowie die HU enthalten hätten, genehmigt der Stiftungsrat die Ergebnis- niederschrifi der 34. Sitzung vom 04.03.2020 mit folgender Änderung zu TOP 41: „es ergeht einstimmig — bei drei Enthaltungen - folgender {...)' Darüber hinaus bittet Here Schmidt-Werthern um eine Korrektur des Quarialsberichts 1/2020 der emaut Ungenauigkeiten enthalte. Dies betreffe konkret Ziff. 4.1:4 „Ausführungsplanung* (S. 20) und Ziff. 4.4.1 „Kostenprognose" {S. 30). Er bitte um entsprechende Änderung und übergibt hierzu ein Schreiben an die Stiftung, der.die korrekte Darstellung zu entnehmen sei. TOP 1.4 - Bestellung eines Schriftfährers/ einer Schriftführerin Zum Schriftführer wird Herr Dr. Christoph Faden (BKM/ Referat K 23) bestellt,
TOP 6.1 {vorgezogen} - Fertigstellungs- und Inbetriebnahmeplanu ng, Bauübergabe, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Eröffnung und Inbetriebnahme In der fetzten Sitzung am 4. März seien alle, so die Vorsitzende, noch sehr zuversichtlich ge- wesen, Im September 2020 wie geplant eröffnen zu können. Kurz danach habe die Corona- Pandemie aber auch unser Land mit voller Härte getroffen. Natürlich gebe es in dieser Zeit, in der Existenzen auf dem Spiel stünden, wichtigere The- men, als die Frage, wanrı das Humboldt Forum eröffnen werde. Sje eimeichten jeden Tag Schreiben von Kulturschaffenden, die um ihre private wie berufliche Existenz bangten. Und auch viele private Kultureinrichtungen seien in Ihrer Existenz bedroht. Allereings sei. die Übergabe des Humboldt Forums an das Publikum nach vor Jahresende auch ein gules Signal, dass es mit dem Kulturieben allmählich wieder aufwärtsgehe. Und nun bitte sie Herrn Hegner um seinen Bericht. Herr Heaner berichtet zum aktuellen Bauten-, Kosten- und Terminstand, insbesondere zu den Auswirkungen der Gorona-Pandemie auf Eröffnung und Inbetriebriahme. Die Präsenta- tion wird zu Protokoll genommen und den Stitungsratsmiigliedern im Anschluss an diese Sit- zung auch digital zur Verfügung gestellt. Die Gorona-Pandemie habe zu einem Verzug bei vielen Gewerken, insbesondere bei der In- ketriebnahme der TGA-Anlagen geführt. Der Verzug könne mit ca. 8 Wachen eingeschätzt werden und wierde ggf. noch leicht anwachsen. Der Termin im September 2020 sei daher nicht mehr zu halten. Auch sei man dabei, die Folgen des Brandereignisses am 08.04.2020, bei dem ein Bitumenkocher (mit anschließender Explosion einer Propangasflasche} in Brand geraten sei, zu beseitigen. Insgesamt aber seien die Bauarbeiten in den letzten Wochen und Monaten vornehmlich in den Erdgeschossbereichen innen wie außen gut vorangekommen. Unter großem öffentli- chen Interesse sei am 29.05.2020 — als Schlussstein der Rekonstruktion der barocken Fas- saden — die Laterne mit dem Kreuz äuf die fertige Schlosskuppel gehoben worden. In den Ausstellungsbereichen der Museen im 2. und 3. 0G gehe der Aufbau der komplexen Yitri- nenstrukluren gut voran. Das Stadtmuseum richte im 1. 06 die Ausstallung des Landes Ber- lin zusammen mit den Kulturprojekten Berlin ein. Ende des Monats folge der Ausstellungs- aufbau der Humboldt-Universität' auf derselben Etage im nördlichen Bereich des Gebäudes. Der Skulpturensaal im Ostflügel des Schlüterhofs sei mit den originalen historischen Sand- steinskulpturen bereits nahezu fertig. Die Ausstellungen zur Geschichte des Ortss Im Schlosskeller und im Südflügel zwischen den Portalen 1 und 2 nähmen zusehends Form.an, In den Höfen im EG werde bereits gepftastert, Und auch das Gerüst an der Außenwand vor dem Eosander-Portal solle bis Mitte Juli fallen. Die Stiftung gehe daher nach intensiver Abstimmung mit dem BBR davon aus, dass das Ge- bäude bis Ende 2020 baulich fertig werde und noch im Dezember weite Bereiche im EG und im 1. OG dauerhaft geöffnet werden könnten, Ein tagesgenauer Plan sei jedoch erst nach Abstimmung mit der Obersten Bauaufsicht nd den Sachverständigen möglich. Die zweite Teileröffnung (2/3. OG West) folge im August 2021, die dritte Teileröffnung (2.73. OG Ost) zum Jahreswechsel 2021/22. Voraussetzung für diesen Terminplan sei natürlich, dass keine weitere Behinderung durch die Pangemie entstehe. Es gebe weiterhin keine Puffer. mn pn nTTTrReeReTETTTETIAEFREHINETTEITTUFTEE VERLIEREN ENT errernTeTeTEeERETIeSETETUETTAEETEETETE EEE eETETTTETTTEETETTTETeT Te
Die Arbeiten im Außenbereich würden auf Grundlage der zwischen Stiftung/ BBR und Land Berin/ DSK getroffenen. Abstimmung vom Februar 2020 weiter fortgesstzt. Die Pächtarflä- chen seien alle im Ausbau und sollen bis zur ersten Teileröffruung fertig sein. Bei den Kosten ändere sich zunächst nichts. Die Liquidität sej bis Jahresende gesichert. Klar sei aber such, dass es infolge der Corona-Pandemie zu Mehrkosten kommen werde. Herr Vogel bedankt sich für den Bericht. Das BMI begleite das Projekt weiterhin mit viel Wohlwollen. Auch sein Haus habs ein großss Ihterasse daran, dass das Gebäuds bis Jah- rasende fertig werde. Einen ganauen Termin Könrıe man aber derzeit noch nicht nennen. Auch die Vorsitzende bedankt sich für den Bericht. Viele Augen seien derzeit — nationa) wie international — auf das Humbolat Forum gerichtet. Das gelte auch im Hinblick auf die bavor- stehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Sie hoffe vor allem, dass die optimistische Grundhaltung, die sie bei allen Beteiligten wahrnehme, erhalten bleibe. Es gibt keine weiteren Nachfragen. Es ergeht einstimmig folgender Beschluss: Der Stiftungsrat nimmt den Bericht des Vorstands zum Stand der Fertigstellungs- und Inbetriebnahmeplanung, der Bauübergabs und den Auswirkungen der Corona-Pande- mie auf Eröffnung und Inbetriebnahme zur Kenntnis. 10.50 Uhr: Herr Vogel verlässt die Sitzung. TOP 2 - Personalangelagenhelten TOP 2.1 - Erneute Berufung von Herrn Hans-Dieter Hegner zum Vorstandsmitglied/ TOP 2.2 - Berufung von Frau Christine Rieffel-Braune zum Vorstandsmitglied Herr Wien, Herr Hegner und die Gäste verlassen für die Dauer dieses Tagesordnungspunk- tes den Sitzungssaal. Der Protokoliführer, Herr Mix sowie Herr Dorgerfoh bleiben auf Bitten der Vorsilzenden im Saal,
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Es ergeht zu TOP 2.2 einstimmig folgender Beschluss: 1. Der Stiftungsrat nimmt den Bericht der Vorsitzenden zur Berufung von Frau Christine Rieffel-Braune zum Vorstandsmitglied zur Kenntnis. 2. Dar Stiftungsrat beruft Frau Christine Rieffel-Braune mit Wirkung ab dem 01. Ja- nuar 2021 für die Dauer von fünf Jahren zum Vorstandsmitglied der Stiftung. 3. Der Stiftungsrat ermächtigt die Vorsitzende, mit Frau Christine Rieffel-Braune ei- nen entsprechenden Anstellungsvertrag zu verhandeln und abzuschließen. Es ergeht zu TOP 2.1 einstimmig folgender Beschluss: 1. Der Stiftungsrat nimmt den Bericht der Vorsitzenden zur Berufung von Herm Hans- Dieter Hegner zum Vorstandsmitglied zur Kenntnis. 2. Der Stiftungsrat beruft Nerrn Hans-Dieter Hegner mit Wirkung ab dem 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2024 zum Vorstandsmitglied der Stiftung. 3. Der Stiftungsrat ermächtigt die Vorsitzende, mit Herrm Hans-Dieter Hegnar einen entsprechenden Ansteilungsvertrag zu verhandeln und abzuschließen. Herr Wien, Herr Hegner und die Gäste kehren in den Sitzungssaal zurück. Die Vorsitzende gratuliert Herm Hegner zu seiner Berufung im Anschluss daran teilt die Vorsitzende Frau Rieffei-Braune das Ergebnis der Abstimmung telefonisch mit. Diese bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Vartrauen. Aus Zeitgründen werden die TOPs 5.1-5,8 und 7.1 einvernehmlich vorgezogen.
TOP 5 (vorgezogen) — Finanzen TOP 5.1 - Berlcht des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des ‚Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und des Lageberichts Inklusive Bericht über die Erfüllung des StHf- tungszwacks für das Geschäftsjahr 2013 Die Varsitzende begrüßt und bittef sie um ihren Bericht. erläutern die Prüfungsschwerpunkte, das Vorgehen und fassen die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäfts- Jahr 2019 zusammen. Der Vortrag wird visuell durch eine Präsentation unterstützt, die den Anwesenden auch als Tischvorlage zur Verfügung steht. Die Vorsitzende bedankt sich bei den Prüfern für ihren Vortrag. Mit dem Jahresabschluss 2019 sei erstmalig auch eine Prüfung nach $ 53 HGrG für den in- stitutionellen Bereich der Stiflung vorgenommen worden. Eine solche Prüfung sei bai den von der BKM institutionell geförderten Einrichtungen üblich und sorge für zusätzliche Tranıs- parenz. Auch hier sei die Prüfung aufschlussreich und gebe der Stiftung wichtige Hinweise, Die Prüfung habe keine negativen Erkenntnisse zu Tage gefördert. Allerdings lasse sich dem Bericht entnehmen, dass die Bereiche Rechnungswesen und Controlling für den Vollbetrisb noch verstärkt werden müssten. Das müsse die Stiftung im Blick behalten. Es gibt keins weiteren Nachfragen. Es ergeht einstimmig folgender Beschluss: Der Süftungsrat nimmt den Bericht der BEE über die Prüfung des Jahresabschiusses zum 31.12.2019 und des Lagebe- richts inkl. Bericht über die Erfüllung des Stiflungszwecks für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis. TOP 5.2 - Feststellung des Jahresabschlusses 2019 {In Verbindung mit Beschluss Tä- tigkeitsbericht 2013} Die Vorsitzende berichtet, dass der Aufsichtsrat und die Gessllschafterversammlung der Humboldt Forum Service GmbH bereits im Vorfald dieser Sitzung die nötigen Beschlüsse zum Jahresabschluss der GmbH gefasst hätten. Harr YVien verweist auf dan schriftlich vorliegenden Tätigkeitsbericht. Es gibt keine Nachfragen. Es ergeht einstimmig folgender Beschluss: Dar Stiftungsrat stelit den Jahresabschluss 2019 der Stiftung Humboldt Forum Im Ber- liner Schloss und den Lagebericht inklusive Bericht über die Erfüllung des Stiftungs- zwecks für das Geschäftsjahr 2018 fest.
Der Stiftungsrat nimmt den Bericht des Vorstands über die Aktivitäten der Stiftung im Jahr 2019 und über die aktuellen Aktivitäten zur Förderung gemeinnütziger Zwecke und der Öffentlichkeitsarbeit zur Kenntnis. TOP 5.3 - Entlastung des Vorstands für das Jahr 2019 Eine Aussprache wird nicht gewünscht. Es ergeht einstimmig folgender Beschluss: Dem Vorstand wird für das Jahr 2019 Entlastung erteilt. TOP 5.4 - Spendensituation, Fundraising Zum Sperdenstand liegt eine aktualisierte Übersicht (Stand: 16.06.2020) aus. Der Spenden- stand für die historische Fassade beträgt hiernach aktuell 76,0 Mio. €. Der Spendeneingang beläuft sich insgesamt auf rd. 90,2 Mio. € (incl. Zinsen und Optionen). Es gibt keine Nachfragen. Es ergeht einstimmig folgender Beschluss: Der Stiftungsrat nimmt den Bericht des Vorstands zur Spendensituation und zum Fundraising zur Kenntnis. TOP 5.5 - Sachstand zur Spenderehrung Herr Wien berichtet über das vom Stiftungsrat am 20.06.2017 beschlossene Würdigungskon- zept für Spenderinnen und Spender. Der Vortrag wird visuell durch eine Präsentation unter- stützt, die den Anwesenden auch als Tischvorlage zur Verfügung steht. Das Spendenziei sei in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein nahezu erreicht. Rechnerisch fehlten nur nach rd. 4 Mio. €, Eine Vorfinanzierung der Fassade aus Steuergeldern sei nicht mehr erfor- derlich. Damit gehöre das Humboldt Farum im Berliner Schloss zu den erfolgreichsten Spen- densammelprojekten Deutschlands. | 10