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Von: NA 2)

Gesendet: Montag, 21. März 2016 12:24

An: II A 2 - BSB

Betreff: WG: Aktualisierte Vorlagen "Startszenario FIU"
1. Bitte imp. und reg. zu Z 2761/15/10004
2. ohne Ausdruck zVg

Danke

Von: (III A 2)

Gesendet: Mittwoch, 9. März 2016 11:34

An: (Pool III); (II A 2)

Cc: IIA2); (III A 2)

Betreff: Aktualisierte Vorlagen "Startszenario FIU"

Lie

als Anlagen beigefügt die gemäß den Anmerkungen von bereits geänderten Vorlagen zum
Deren FIU“ - ich bringe Ihnen diese in Papierform sogleich für die erbetene Zeichnung durch
_ TE: Dateiübersendung erfolgt nur zum vorsorglichen aktualisierten Nachhalt.

 

 

 

Bitte Dokumente in Domea zur Akte ablegen und bitte sicherstellen, dass eine neue Version der Dokumente
angelegt und keine Alt-Versionen überschrieben werden. Besten Dank.

. 2016-03-09 2016-03-09
Übersicht Startsz... Vorlage Startsze...

Herzliche Grüße,

 

 

 

 

Referat IIIA2
Bundesministerium der Finanzen

Am Propsthof 78a, 53121 Bonn
Tel:

Fax:
Mail:

DE btbund.e

AF_DoOk 2016- CATRI

/ 2016/0051520 /

III A 2 - Z 2761/15/10004 . November 2020
VII A 3- WK 5023/15/10005 :001

 

AL VI
AL III
über

UAL VITA

UAL’in III A

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Übernahme der Financial Intelligence Unit (FIU) vom Bundeskriminalamt (BKA) zur
Generalzolldirektion (GZD);

hier: Startszenario

I Anlage

Konkretisierend zur Vorlage „Eckpunktepapier“ legt die aus Vertretern der Abteilungen VII
und III bestehende Arbeitsgruppe nunmehr ein Papier zum „Startszenario“ der FIU-neu vor, in
dem aus heutiger Sicht ein Mitte 2017 möglicher Stand der Aufgabenerledigung dargestellt
wird.

I. Aufgaben und Befugnisse

Mit Blick auf künftige Aufgaben und Befugnisse der „neuen FIU“ wird auf die Anlage
verwiesen; hiernach ist die beabsichtigte Aufgabenentwicklung, ausgehend vom Status quo
beim BKA, über den Start der neuen FIU im Jahr 2017 bei der GZD und einem Ausblick zum
Jahr 2019 skizziert.

Zwingende Voraussetzung für die Arbeitsaufnahme der FIU-neu ist, dass ihr gesetzlich die
Stellung als Zentralstelle bei der GZD sowie erforderliche Informations-, Datenzugriffs- und
Eingriffsrechte zugewiesen worden sind.

II. IT-Lösung und -Umsetzung

 

 

 

 
 

 
 

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Anforderungsprofile

Mit Blick auf die durch die neue FIU wahrzunehmenden Aufgaben bedarf es neben dem in der
Zollverwaltung verfügbaren Expertenwissen (ZFD; FKS; Betriebsprüfung) zusätzlich des
Sachverstandes von Finanz- und Wirtschaftsanalysten sowie aus den Polizeien, der BaFin und
der Steuerverwaltung, um die eingehenden Verdachtsmeldungen unter allen denkbaren
Aspekten erfolgversprechend bearbeiten zu können. Zudem ist die Gewinnung von
Staatsanwälten anzustreben, um die Bewertung des jeweiligen Sachverhaltes mit Blick auf die
von der FIU-Tätigkeit abzugrenzenden strafprozessualen Überlegungen vornehmen zu können.

e Maßnahmen zur Personalgewinnung

 

 

IV. Infrastruktur

Die organisatorische Anbindung der FIU an die Direktion VIII am Standort des
Zollkriminalamts (ZKA) in Köln ist zielführend, insbesondere weil Rückgriff auf bestehende
strukturelle Standards einer Sicherheitsbehörde genommen werden kann.

Ob gef. vergleichbare Unterbringungsmöglichkeiten in Bonn erwachsen können, wird im
Rahmen des Erkundungsverfahrens zur Deckung des Raumbedarfs zu berücksichtigen sein.

Die Referate III A 4 und III A 5 haben Abdruck erhalten.

1I DO 2 0319983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(III A 2)
Von: (IN A 2)
Gesendet: Montag, 21. März 2016 11:43
An: I A 2 - BSB
Betreff: WG: 2015-01-13_Entwurf-FIU-Eckpunktpapier_aktualisiert_(2)(20).docx

1. Bitte imp. und reg. zu Z 2761/15/10004
2. ohne Ausdruck zVg

Danke
iR

 

  

 

Von: (II A 2)

Gesendet: Freitag, 15. Januar 2016 13:44

Ar: (1 A2)

Betreff: WG: 2015-01-13_Entwurf-FIU-Eckpunktpapier_aktualisiert_(2)(20).docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von: (VI A 3)

Gesendet: Freitag, 15. Januar 2016 13:04

An: (IT A2)

Ex: (VITA 3); (II A 2)

 

 

Betreff: 2015-01-13_Entwurf-FIU-Eckpunktpapier_aktualisiert_(2)(20).docx

2015-01-13_Ent...

Hl aa 7,
die Endfassung zeichne ich mit. Beim Kontoabruf ist im Text eine Doppelung vorhanden (vgl. Anlage), die m.E.
korrigiert werden müsste.

 

Gruß

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