anhang-8
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Informationen zur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)“
dY_DOH 201 CR SORR / 2016/0051520 / ‚November 2020 IIA2-Z 2761/15/10004 VII A 3- WK 5023/1 5/10005 :001 Fax: DS: St JG StG StS über AL VII AL IN über UAL VII A UAL’in III A mit der Bitte um Kenntnisnahme. Übernahme der Financial Intelligence Unit (FIU) vom Bundeskriminalamt (BKA) zur Generalzolldirektion (GZD); hier: Organisatorische und örtliche Anbindung I Anlage Ergänzend zur Vorlage „Eckpunktepapier“ legt die aus Vertretern der Abteilung VII und III bestehende Arbeitsgruppe nunmehr ein Papier zur organisatorischen und örtlichen Anbindung der FIU vor. Hiernach erscheint die Anbindung der FIU an die Direktion VII (Zollkriminalamt) der Generalzolldirektion im Raum Köln/Bonn unter Abwägung der betrachteten Alternativen vorzugswürdig. m ——_
ST EEE F_ Es ist im Weiteren vorgesehen: ® Vorlage eines Arbeitsgruppenabschlussberichtes bis Ende März 2016: bis dahin ® Vorlage von Einzelpapieren zu den Themen: IT, Organisation, Personal. Parallel dazu wird die Gesprächsführung mit BMI fortgesetzt. Die Referate III A 4 und III A 5 haben Abdruck erhalten.
FOI_WOM AUFB_ VDAÄINLTT en (II A 2) Von: BEER (a2 Gesendet: Montag, 21. März 2016 12:18 An: II A 2 - BSB Betreff: WG: Papier zur IT-Lösung der FIU 1. Vermerk: Mz-runde zur IT-Lösung der FIU 2. Bitte imp. und reg. zu Z 2761/15/10004 3. ohne Ausdruck zVg Danke Von: (IT A2) Gesendet: Donnerstag, 18. Februar 2016 17:20 An: Betreff: Papier zur IT-Lösung der FIU Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Anlagen beigefügt nunmehr die Vorlagen zur IT-Lösung der FIU mit der Bitte um Durchsicht und etwaige Anmerkungen bis morgen DS. Herzliche Grüße, 2016-02-08 20160218 Vorlage Bericht goAML.... IT-Lösung FU... Referat IIIA2 Bundesministerium der Finanzen Wilhelmstrasse 97, 10117 Berlin Telefon: 030 Telefax: 030 E-Mail: @bmf.bund.de Internet: http://www.bundesfinanzministerium.de